L’Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2025, in prima convocazione, alle ore 11:30, in Udine, presso l’Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr. 24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2025, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2024, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
   • Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   • Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
   • Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   • Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   • Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazione inerenti e conseguenti