L’Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 10:00, in Udine, via Cavour n. 20, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Modifica dell’art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), dell’art 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), dell’art. 12 (Competenze dell’assemblea ordinaria), dell’art. 13 (Competenze dell’assemblea straordinaria), dell’art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), dell’art. 25 (Composizione dell’organo amministrativo) e dell’art. 26 (Nomina e sostituzione dell’organo amministrativo) dello Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.