L’Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 28 aprile 2026, in prima convocazione, alle ore 11:30, in Udine, presso Salone del Parlamento del Castello di Udine, Piazzale della Patria del Friuli n.1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti
   e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028 e, in particolare:
   5.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
   5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   5.3. determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.